公告日期：2026-04-24

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-017
云南罗平锌电股份有限公司

第九届董事会2026年第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第一次定期会议通知于2026年4月10日以书面方式送达，并于2026年4月22日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。公司现有董事6名，实际出席本次会议的董事6名。会议由公司董事长肖力升先生主持。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度总经理工
作报告》；

二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工
作报告》；

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《云南罗平锌电股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事彭桂芬女士、林艳女士、巴琦先生、李红琨先生、王楠女士、夏洪应先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上述职。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度财务决算
报告》；

经审计，2025年度，公司实现营业收入1,445,601,005.86元，实现归属于上市公司股东的净利润-178,017,411.52元；截至2025年12月31日，公司总资产2,215,015,672.14元，归属于上市公司股东的净资产762,007,352.94元。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司2025 年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度利润分配
的议案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年实现净利润
为 -59,960,938.32 元 ，公 司合并报表 归 属于 上市 公 司股 东 的净利润 为
-178,017,411.52元；截至2025年12月31日，母公司报表中累计未分配利润为-739,594,157.50元，公司合并报表中累计未分配利润为-1,096,562,976.99元。
鉴于公司 2025 年年末可提供分配的利润为负值（即累计尚有未弥补亏损），尚不具备向股东分配股利的条件，故公司 2025 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认公司董事、
高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》；

基于谨慎性原则，关联董事肖力升先生、陈恪锦先生回避了本议案的表决；
同意对公司董事、高级管理人员 2025 年度从公司获得的薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《云南罗平锌电股份有限公司 2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”项下“四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告
及其摘要》；

详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露
的《云南罗平锌电股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控
制评价报告》；

详细内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审……
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