公告日期：2026-04-04

002115 三维通信股份有限公司

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026－022
三维通信股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于
2026 年 3 月 30 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 4
月3日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理暨财务负责人的议案》

经公司总经理李越伦先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任张国昀先生为公司副总经理暨财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于聘任公司副总经理暨财务负责人的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会
2026 年 4 月 4 日

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