公告日期：2026-04-27

三维通信股份有限公司

2025 年度董事会报告

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，全力保障全体股东权益，贯彻落实股东会各项决议。面对复杂严峻的外部环境，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。

一、2025 年董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

公司第七届董事会严格依照相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，勤勉履职、规范运作，全年共计召集召开 5 次董事会会议。会议先后审议定期报告、ESG 报告、财务决算、公司章程与内控制度修订、关联交易、投资理财、审计机构聘任、利润分配、对外担保、外汇套期保值、会计估计变更、公积金弥补亏损等重要议案，就各项议题与公司管理层充分沟通、深入研讨。本年度第七届董事会第十八次会议同步审议董事会换届相关事宜，圆满完成第七届董事会任期收尾工作，顺利推进第八届董事会换届衔接。公司重视各位董事建议意见，并依据董事意见修改完善议案内容。公司独立董事对相关事项的合法合规性发表了意见，并通过专门委员会履行相关审议程序，切实维护了中小股东的利益。

（二）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，完整地执行了公司股东会的决议。

召

序 开

时间 届次 审议议案

号 方

式

2025 年 2024 年 现 《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度监事会工作报
1 5 月 21 度股东大 场 告》、《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度利润分配
日 会 会 方案》、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项

议 报告的议案》、《公司 2024 年年度报告及其摘要》、《关
于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》、《关于公司及其
子公司 2025 年度对外担保预计的议案》

《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会
2025 年 现 规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、
2025 年

第一次临 场 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈关
2 9 月 19

时股东大 会 联交易决策规则〉的议案》、《关于修订〈董事与高级管
日

会 议 理人员薪酬管理办法〉的议案》、《关于修订〈会计师事
务所选聘制度〉的议案》

现

2025 年 2025 年

场 《关于调整公司及其子公司 2025 年度对外担保预计的议
3 11月14 第二次临

会 案》、《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

日 时股东会

议

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，即战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。

委员会名称 成员情况 召开会议次 召开日期
数

2025-01-17
……
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