公告日期：2026-04-27

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026-038

三维通信股份有限公司

关于召开公司 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：
（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东
均有权出席股东会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦 C 座 2 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

4.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司及其子公司 2026 年度对外担

6.00 非累积投票提案 √

保预计的议案》

7.00 《关于子公司开展保理业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及其控股子公司开展外汇套期

8.00 非累积投票提案 √

保值业务的议案》

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注

9.00 非累积投票提案 √

册资本的议案》

10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 ……
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