公告日期：2026-04-27

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026－026
三维通信股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三维通信”）
第八届董事会第五次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面传真、电话、专人送达
等方式发出，会议于 2026 年 4 月 23 日下午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会
议室以现场会议方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》内容详见 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及
公司指定信息披露媒体。公司独立董事汪炜、陈宇峰提交了《独立董事述职报告》，
并将在公司 2025 年度股东会上述职，内容详见 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网
及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议表决。

三、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 1,195,140.13 万元，同比上升 9.16%；实现归
属于母公司所有者的净利润-1,318.51 万元，亏损同比大幅减少。公司总资产为461,443.65 万元，同比上升 22.40%。公司归属于母公司所有者权益合计为205,620.64 万元，同比下降 1.88%。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议表决。

四、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

公司拟定的 2025 年度公司利润分配预案为：拟不派发现金红利、不送红股、
不以资本公积转增股本。内容详见公司 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网及公
司指定信息披露媒体的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议表决。

五、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度财务报告、内部控制审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》刊登于
2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2025 年度公司内部控制自我评价报告》

《2025 年度公司内部控制自我评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的三维通信 2025 年度《内部控制审计报告》详见 2026 年 4 月 27 日
的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

相关内容详见 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》

《公司 2025 年年度报告》全文刊登于 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网，《公
司 2025 年年度报告摘要》刊登于 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网及公司指定信息
披露媒体。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议表决。

九、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

《公司 2026 年第一季度报告》详见公司于 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网及
公司指定信息披露媒体。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于聘请 ……
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