公告日期：2026-04-27

三维通信股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、 《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2025年的工作中， 勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2025年度我履 行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况及独立性说明

本人陈宇峰，1978年11月出生，博士研究生学历，博士学位，浙江省二级教 授、博士生（后）导师，教育部新世纪优秀人才、浙江省有突出贡献中青年专家、 浙江省杰出青年科学基金获得者、浙江省151人才工程重点资助人才，长期从事 公司金融、财务管理等研究领域的教学和科研工作。历任温州财政地税局局长助 理，浙江工商大学科技处、人文社科处、社会合作处副处长，具有一线的金融和 财务工作经验。历任公司第六、七届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2025年度，本人认真参加了公司的董事会和股东会，履行了独立董事勤勉尽 责义务。公司2025年度期间董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2025年度本人对公 司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2025年度我出席董事会会议及股东会会议的情况如下：

独立董事 报告期内 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股东
缺席次数

姓名 召开董事 次数 式参加会 次数 两次未亲 会次数

会次数 议次数 自出席会

议

陈宇峰 5 4 1 0 0 否 4

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；

2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

（二）独立董事专门会议的工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。2025年公司独 立董事召开1次专门会议，本人作为公司独立董事，对《关于公司放弃控股子公 司的股权优先受让权暨关联交易的议案》进行了审议，在审阅相关议案资料后， 发表了同意意见。

（三）参与董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、 战略与ESG委员会委员，按照董事会专门委员会实施细则的相关规定，认真履行 职责，积极开展工作。

1、报告期内，公司共召开了6次审计委员会会议。本人作为审计委员会主任 委员，对公司定期报告、内部控制、利润分配、聘任会计师事务所等事项进行审 核，所审事项均经全体成员过半数同意后提交董事会审议。

2、报告期内，公司共召开了2次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与考 核委员会主任委员，对修订《董事与高级管理人员薪酬管理办法》事项进行审查， 积极关注董事、高管薪酬和绩效考核情况，对相关人员的薪酬情况进行评价、考 核，所审事项均经全体成员过半数同意后提交董事会审议。

3、报告期内，公司共召开了1次战略与ESG委员会会议。本人作为战略委员 会委员，对公司经营情况及可持续发展战略进行研究，经全体成员过半数同意后 提交董事会审议。

4、报告期内，公司共召开了2次提名委员会会议。本人作为提名委员会委员， 对公司新一届董事会及高管成员的任职资格和专业能力进行审核，经全体成员过 半数同意后提交董事会审议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；

2、报告期内，未有向董事会提议召开临时股东会的情况；……
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