公告日期：2026-04-27

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026－036

三维通信股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第八

届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。同意对《公

司章程》相关条款进行修改，议案尚需提交股东会审议通过。

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司注册资本变

动情况，进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，

具体修订内容对照如下：

修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
810,991,332 元。 805,037,332 元。

第 二 十 一 条 公 司 普 通 股 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 普 通 股 总 数 为
810,991,332 股，每股票面价值为 1 元人民 805,037,332 股，每股票面价值为 1 元人民
币。 币。

第一百一十五条 董事会应当确定对 第一百一十五条 董事会应当确定对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序； 赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人 重大投资项目应当组织有关专家、专业人
员进行评审，并报股东会批准。 员进行评审，并报股东会批准。

（一）董事会有权决定除下列应当由 公司股东会的批准权限如下：

公司股东会决策之外的其他交易事项： （一）交易涉及的资产总额占公司最
1.交易涉及的资产总额占公司最近一 近一期经审计总资产的 50%以上，该交易期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的资产总额同时存在账面值和评估值的， 的，以较高者为准；

以较高者作为计算数据； （二）交易标的（如股权）涉及的资
2．交易标的（如股权）在最近一个会 产净额占公司最近一期经审计净资产的计年度相关的营业收入占公司最近一个会 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元，该计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝 交易涉及的资产净额同时存在账面值和评
对金额超过 5000 万元人民币； 估值的，以较高者为准；

3．交易标的(如股权)在最近一个会计 （三）交易标的（如股权）在最近一
年度相关的净利润占公司最近一个会计年 个会计年度相关的营业收入占公司最近一度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额 个会计年度经审计营业收入的 50%以上，
超过 500 万元人民币； 且绝对金额超过 5000 万元；

4．交易标的（如股权）涉及的资产净 （四）交易标的（如股权）在最近一
额占公司最近一期经审计净资产的 50%以 个会计年度相关的净利润占公司最近一个上，且绝对金额超过 5000 万元人民币，该 会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝交易涉及的资产净额同时存在账面值和评 对金额超过 500 万元；

估值的，以较高者为准； （五）交易的成交金额（含承担债务
5.交易的成交金额（含承担债务和费 和费用）占公司最近一期经审计净资产的用）占公司最近一期经审计净资产的 50％ 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
以上，且绝对金额超过 5000 万元人民币； （六）交易产生的利润占上市公司最
6.交易产生的利润占公司最近一个会 近一个会计年度经审计净利润的 50% 以计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对 上，且绝对金……
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