公告日期：2026-06-13

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-019
中国海诚工程科技股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第二十九次会议通知于 2026 年 6 月 11 日以电子邮件形式发出，
会议于 2026 年 6 月 12 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参
加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 12 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<公
司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<公
司薪酬管理制度（暂行）>的议案》，本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<公
司“质量回报双提升”行动方案>的议案》。

4.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026
年第一次临时股东会的议案》，公司董事会定于 2026 年 6 月 29 日（星
期一）14:00，在上海市宝庆路 21 号宝轻大厦 1 楼会议室，以现场投
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-019票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。截止
2026 年 6 月 24 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。本次会议将审议《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会

2026年6月13日

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