公告日期：2025-04-24

中国海诚工程科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年，面对严峻复杂的宏观经济形势和深刻变化的行业发展格局，公司董事会围绕高质量发展首要任务，积极应对复杂多变的外部环境，认真履行职权，发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，确保公司健康发展，运作规范。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度主要工作情况

（一）以“十四五”规划为引领，全面完成经营目标

2024 年，公司董事会高标准、高质量、高效率运行，推动企业核心能力和经营效益不断提升。公司以“十四五”规划为引领，聚焦“传统业务筑基、第二曲线扩围、重返海外增量、强化营销登高、砸实科创望远、深化机制改革、探索市值管理、提升党建保障”八项重点任务，扎实推进市场开拓、运营管控、科技创新、发展改革、风险防范、党的建设等各项工作，全面完成了经营目标任务。

2024 年，公司完成营业收入 68.21 亿元，同比增长 2.54%；实现
利润总额 3.75 亿元，同比增长 4.49%；实现净利润 3.35 亿元，同比
增长 8.06%；新签合同 86.16 亿元，同比增长 7.49%。

（二）结合“科改”工作要求，深化董事会建设

着力完善法人治理结构，明晰各治理主体权责边界，持续将中国特色现代企业制度优势转化为治理效能是“科改”企业的重要目标和取得改革成效的关键举措。因此在“科改”企业深化改革进程中，公
司高度重视董事会建设，有序落实董事会职权，促进董事会建设继续走深走实。

2024 年，公司在实现董事会应建尽建、外部董事占多数要求落实到位的基础上，健全董事会相关制度，完善董事会工作机制，建立董事会决策支持机构，做好董事会履职保障，厘清各治理主体权责边界，完善授权闭环管理，始终坚持依法治企、合规经营，不断提升规范运作水平，充分激发公司内生动力和活力，持续推动公司实现高质量发展。在深化子公司董事会建设方面，公司为 8 家子公司配备专职外部董事 2 名，并设立董事会秘书，7 家子公司设立了审计与风险委员会。

（三）资本赋能持续发力，科技成果丰硕

公司董事会持续发挥科技战略引领作用，通过发行股份募集资金用于数字化转型升级建设项目和“双碳”科创中心项目，不断加大研发投入。2024 年集中发布海诚·云工场、数字化交付平台、碳管理平台，以数字化和绿色低碳技术赋能工程设计和运维。EIM 数创中心基于大语言模型，通过企业级知识库和知识图谱的深度整合，打造工程领域知识问答平台，实现对工程数据、国家规范和标准图集的精准理解与分析；品牌与营销中心在 EIM 数创中心配合下，应用数字化工具建设营销管理平台，实现 LTC（从线索到现金）流程贯通，标志着公司营销工作将更加标准化、流程化、体系化。智能制造事业部依托在研的超融合数据中台和智慧产线状态管理的核心技术，结合大数据技术、人工智能技术和多模态小模型推出面向轻工行业产线可靠性智能解决方案，入选 2024 年工信部和上海经信委智能制造系统解决方案“揭榜挂帅”名单。

（四）完成业绩考核，限制性股票一期解锁

公司于 2022 年推出了限制性股票激励计划，根据设定的考核条件，第一个考核期（2023 年业绩）已达到考核要求，符合解除限售
条件的激励对象共 70 名，可解除限售的限制性股票 329.5037 万股，
自 2024 年 12 月 30 日起上市流通。

（五）统筹规划，推进武汉公司自建办公楼项目

2024 年 5 月经公司董事会审议，所属全资子公司中国轻工业武
汉设计工程有限责任公司，将自建办公楼项目建设方案由分两期实施建设调整为一次性实施建设，并引入关联方保利（武汉）房地产开发有限公司（简称“保利武汉公司”）共同投资建设。通过引入保利武汉公司，将进一步提升项目品质，通过“保利”品牌扩大项目影响力，实现项目价值最大化。

（六）严守底线，风险防控不断加强

公司通过风险管理预警平台建设，完成 46 项风险指标分级分类梳理和细化，初步实现公司全级次总承包项目分级分权限风险预警；全面梳理工程总承包项目境内外风险点，建立海外业务大数据平台及线上统一管理机制；落实“抓三点”工作，通过平台建立重大事故隐患数据库。

公司统筹开展安全生产“治本攻坚”三年行动，对 21 个工程项目（总承包和监理项目）进行“四不两直”安全检查 41 次；开展安全文化建设，提高整体安全管理水平，年内多次组织工程项目安全管理……
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