公告日期：2025-04-24

中国海诚工程科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人季立刚，作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年的工作中，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，忠实、勤勉地履行独立董事职责，维护公司的整体利益和公司股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2024 年履职情况报告如下：

一、个人基本情况及独立性说明

季立刚，1964 年 9 月出生，中共党员，博士研究生。现任复旦大学法学院
教授、博士生导师，复旦大学法学院学位委员会主席，复旦大学中国金融法治研究院执行院长，复旦大学金融法研究中心主任，中国法学会银行法学研究会副会长，上海市法学会金融法研究会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海碳索能源服务股份有限公司独立董事，上海东方网股份有限公司（834678.新三板）独立董事，浙江浙矿重工股份有限公司（300837.SZ）独立董事，本公司独立董事。

本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中有关独立董事独立性的要求。

二、2024 年出席会议情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年，本人出席公司召开的董事会会议 10 次，无缺席会议情况，没有连
续两次未亲自出席会议情况，对于董事会会议审议的各项议案，本人均认真审议并投了赞成票，没有投反对票或弃权票的情形；出席了公司 2024 年召开的股东大会 1 次。

姓名 应出席 实际出席 缺席次数 是否连续两次未亲 出席股东大会
董事会次数 董事会次数 自出席会议 次数

季立刚 10 10 0 否 1

（二）参加董事会专门委员会工作情况

2024 年，本人参加了公司召开的独立董事专门会议 3 次，审计委员会 2 次，
提名委员会 4 次，无缺席会议情况。对会议审议的各项议案，本人均认真研究，审慎决策，发挥专业咨询作用，助力董事会科学决策。

专门委员会名称 应出席 实际出席 缺席次数

专门委员会次数 专门委员会次数

独立董事专门会议 3 3 0

审计委员会 2 2 0

提名委员会 4 4 0

三、2024 年履职重点关注事项

（一）日常关联交易情况

2024 年，公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公司之间因日常业务经营需要存在向关联人提供工程服务、采购设备和商品，向关联方租赁办公场所、接受物业服务等日常关联交易行为，公司预计 2024 年度日常关联交易总金额不超过人民币 9,000 万元，实际发生额 8,004.02 万元，未超过预计额度。该等日常关联交易事项已事先经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为公司及下属子公司与关联人之间的关联交易系日常业务经营需要，关联交易按照市场公允价格作为定价依据，不会损害公司的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司的财务状况和经营成果亦无重大影响。

（二）关联方财务公司金融业务情况

2024 年，公司与关联方保利财务有限公司存在金融业务，该金融业务关联交易事项已事先经公司独立董事专门会议审议通过。2024 年，公司及下属子公
司在保利财务的日均存款 7.96 亿元，2024 年末存款余额 7.95 亿元，公司下属
子公司在保利财务票据贴现余额 402.50 万元。针对该等金融服务，公司制定有《公司与保利财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，以保障存放资金……
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