公告日期：2025-10-09

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-042
中国海诚工程科技股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第二十四次会议通知于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件形式发出，
会议于 2025 年 9 月 30 日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参
加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立泰
国子公司的议案》，同意公司因实施承接的工程项目需要在泰国巴真府设立“中国海诚工程科技（泰国）有限责任公司”，注册资本金为500 万泰铢。其中，公司以自有资金出资 499.98 万泰铢（约合人民币 110 万元），占比 99.996%。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会

2025年10月9日

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