公告日期：2025-10-28

中国海诚工程科技股份有限公司市值管理制度

1 总则

1.0.1 为加强中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理，推动提升公司投资价值，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《中国海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
1.0.2 本制度所称市值管理，是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

2 市值管理的目的与基本原则

2.0.1 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司发展。

2.0.2 市值管理基本原则包括：

1 合规性原则。应当在严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作；

2 科学性原则。上市公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作；

3 系统性原则。应当按照系统谋划、整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作；

4 常态化原则。市值成长是持续的、动态的过程，应持续的、常态化的跟进开展市值管理工作。

3 市值管理的机构与人员

3.0.1 市值管理工作由董事会领导，管理层深度协同负责，董事会秘书具体组织执行。公司董事会办公室是市值管理工作的执行部门，公司其他职能部门及各经营单位应当积极支持与配合市值管理相关工作。

3.0.2 董事会应重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司市值管理制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。

董事会密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

3.0.3 董事长应积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
3.0.4 董事、高级管理人员及公司各级管理人员，应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参与制定和实施市值管理计划，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。

3.0.5 董事会秘书应做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。

3.0.6 公司舆情领导小组就公司各类舆情工作进行决策和部署，舆情管理部门负责舆情信息收集、分析与核实，密切关注各类媒体报道和市场传闻，董事会秘书协同舆情管理部门进行研判和评估，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，及时向董事会报告。公司应根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

3.0.7 董事会办公室协助董事会秘书做好投资者关系管理、信息披露和监测分析等具体管理工作。

公司其他职能部门及各经营单位应共同参与市值管理体系建设，落实市值管理具体工作，对相关生产经营、研发、财务、市场信息归集等工作提供支持。

4 市值管理的主要方式

4.0.1 公司质量是投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量：

1 并购重组。积极落实发展战略，通过内生与外延式发展相结合的路径，结合公司实际需求，适时开展并购业务，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，从而提升公司质量和价值。

2 股权激励、员工持股计划。积极建立长效激励机制，适时运用股权激励、员工持
股计划等工具……
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