公告日期：2026-04-24

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-004
中国海诚工程科技股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第二十八次会议通知于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出，
会议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）下午 2:00 在上海市宝庆路 21 号
公司宝轻大厦 1 楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开，会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事12 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度董
事会工作报告》，本报告将提交公司 2025 年度股东会审议。

公司 2025 年度董事会工作报告刊登于 2026 年 4 月 24 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度总
裁工作报告》。

3.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度利
润分配预案》，公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 12
月 31 日总股本 465,794,049 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.19309 元人民币（含税），共计派发现金红利 102,152,827.09元（含税），不送红股。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2股，合计转增 93,158,810 股，转增金额未超过报告期末“资本公积
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-004—股本溢价”余额，转增后公司总股本增加至 558,952,859 股。

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本预案将提交公司 2025 年度股东会审议。

4.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度报
告全文》，本报告将提交公司 2025 年度股东会审议。

公司 2025 年度报告摘要刊登于 2026 年 4 月 24 日的《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025 年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度环
境、社会和公司治理（ESG）报告》。

公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告刊登于 2026
年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度募
集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告刊
登于 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度内
部控制自我评价报告》。

公司 2025 年度内部控制自我评价报告刊登于 2026 年 4 月 24 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度内
部审计工作报告》。

9.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2026 年度内
部审计工作计划》。

10.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2026 年
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-004度日常关联交易的议案》，预计 2026 年公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币 1.6 亿元，本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士、邓欢先生回避表决。

11.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于保利财务
有限公司的持续风险评估报告》，关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士、邓欢先生回避表决。

公司关于保利财务有限公司的持续风险评估报告刊登于 2026 年4 月 24 日的巨潮资讯网（www.c……
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