公告日期：2026-03-31

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2026-006
东港股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第八届董事会第九次会议决议召开本次股东会。本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年4月22日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月22日 9:15--15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2026年4月14日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：济南市山大北路23号公司五楼会议室

二、会议审议事项

提案编码 议案内容 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

非累计投

票议案

1.00 董事会 2025 年度工作报告和 2026 年度工作计划 √

2.00 《2025年年度报告》及其摘要 √

3.00 关于2025年度利润分配的议案 √

4.00 关于利用自有资金投资理财产品的议案 √

5.00 关于与各商业银行开展授信业务的议案 √

6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

7.00 关于续聘信永中和会计师事务所为2026年度审 √

计机构的议案

在本次股东会上，现任独立董事将就2025年度的工作情况做述职报告。

以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

本次股东会所审议的议案，已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，有关
议 案 内 容 请 参 见 2026 年 3 月 31 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、出席现场会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年4月15日—4月21日，工作日上午9:00—11:30，下午2:00—5:00；

3、登记地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司办公室；

4、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年4月21日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5、联系方式：

（1……
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