公告日期：2026-03-31

2025年度独立董事述职报告

（张松旺）

各位股东及股东代表：

本人在任职东港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律
法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人张松旺，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1972年10月出生，本科学历，正高级会计师职称，中国注册会计师、资产评估师、价格鉴定师、拍卖师，山东省政协第十二、十三届委员，济南市第十三届、十四届、十五届政协委员。现任中证天通会计师事务所(特殊普通
合伙)山东分所所长，山东国润资产评估有限公司董事长，北京丰鼎新
元项目管理有限公司济南分公司负责人，山东玉贵堂拍卖有限公司董事长，山东国润工程造价咨询有限公司董事长兼总经理，现在兼任潍坊智新电子股份有限公司独立董事。2021年9月起任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

本人在报告期内积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤
勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

任期内董事会会议召开次数 5

董事姓名 职务 亲自出席次 委托出席 缺席次数 是否连续两次未

数 次数 亲自出席会议

张松旺 独立董事 5 0 0 否

对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。报告期内，本人无委托他人出席董事会的情形。

2025年度公司召开股东大会两次，本人出席两次，无缺席股东大会的情形。

（二）出席董事会专业委员会情况

本人在任职公司董事会战略与发展委员会、审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员期间，依照法律、法规、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、
《董事会审计委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的权利，认真履行职责，积极开展工作。

2025年度，本人作为董事会审计委员会召集人，出席了4次审计委
员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，对审计机构的工作程序和披露重点予以关注并提出建议，了解2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2025年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了1次薪

酬与考核委员会会议，审议了《关于评定2024年度高级管理人员奖励方案的议案》，认真履行独立董事职责，对相关人员的业绩考核进行了评议。

（三）出席独立董事专门会议及发表相关意见情况

报告期内召开独立董事专门会议一次，审议了《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。本人根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公
司自身实际情况，积极参与独立董事相关沟通，认真履行独立董事职责，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人作为审计委员会的召集人，与公司内部审计部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计部的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计部及会计师事务所在公司……
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