公告日期：2026-03-31

2025年度独立董事述职报告

（冯威）

各位股东及股东代表：

本人作为东港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况

本人冯威，中国国籍，1978年1月生，博士研究生学历，研究员，
曾任山东大学法学院教师，现任山东大学法治中国研究所研究员。2021年9月起任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席股东大会及董事会情况

报告期内，公司召开了5次董事会、2次股东大会，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅，与其他董事积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下：

1、出席董事会议情况：

任期内董事会会议召开次数 5

董事姓名 职务 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲

次数 次数 自出席会议

冯威 独立董事 5 0 0 否

报告期内，本人无委托他人出席董事会的情形。

2、出席股东大会情况

2025年度公司召开股东大会两次，本人出席两次，无缺席股东大会的情形。

三、出席董事会专门委员会情况

本人目前任职公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略与发展委员会委员职务，报告期内依照法律、法规、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会战略与发展委员会工作细则》赋予的权利，认真履行职责，积极开展工作。具体工作情况如下：

1、薪酬与考核委员会

召开日期 审议议题 表决情况

2025.03.28 1、《关于评定 2024 年度高级管理人员奖励方案的议案》 同意

2、审计委员会

召开日期 审议议题 表决情况

1、《2024 年度财务报告》；

2、《2024 年年度报告》及其摘要

3、《关于续聘信永中和会计师事务所为 2025 年度审计机

构的议案》；

2025.03.28 4、《2024 年内部控制自我评价报告》； 同意

5、《2024 年度内部审计工作汇报》；

6、《2025 年度内部审计计划》；

7、《关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的

报告》

1、《2025 年一季度财务报表》

2025.04.28 2、《2025 年第一季度内部审计工作报告》 同意

3、《2025 年第一季度报告》

1、《2025 年半年度财务报表》

2025.08.25 2、《2025 年第二季度内部审计工作报告》 同意

3、《2025 年半年度报告》

2025.10.24 1、《2025 ……
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