公告日期：2026-03-31

东港股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为建立健全东港股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员（以下简称“高级管理人员”）的激励与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，促进公司持续、健康、稳定发展，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《东港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 制度适用于公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员：

（1）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；

（2）外部董事：未在公司担任实际职务的董事，指非公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；

（3）内部董事：指在公司全职任职并且在公司领取薪酬的董事；

（4）高级管理人员：指公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事及高级管理人员薪酬遵循以下原则：

（1）按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（2）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（3）薪酬与公司长远利益相结合的原则；

（4）薪酬标准公开、公正、透明的原则；

第二章 薪酬管理机构及职责

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员薪酬管理的专门机构，主要履行以下职责：

（1）负责研究制定本制度及相关薪酬政策，并根据公司发展情况及市场变化提出修订建议；

（2）负责制定董事、高级管理人员的薪酬方案，薪酬标准及考核指标体系；
（3）根据董事会授权，确定各考核指标的选取、权重设置及考核方法；

（4）负责组织对董事、高级管理人员进行年度绩效考核；

（5）根据考核结果制定薪酬发放方案，核定其年度薪酬总额及具体发放金额；向董事会提交董事、高级管理人员薪酬考核及核定情况的专项报告，供董事会审议；
（6）负责对本制度的执行情况进行监督检查，及时发现并解决薪酬管理过程中存在的问题；

（7）法律法规、《公司章程》及董事会授予的其他与薪酬管理相关的职责。
第五条 薪酬与考核委员会制订的董事薪酬方案须经董事会审议后报股东会批准；高级管理人员的薪酬方案除法律法规规定须经股东会批准的之外，由公司董事会批准，并向股东会说明。

第六条 公司人力资源部门是董事、高级管理人员薪酬管理的执行机构，负责配合薪酬与考核委员会开展工作。

第七条 公司财务部门负责根据董事会决议及薪酬发放通知，统筹安排董事、高级管理人员薪酬的资金预算，确保薪酬按时足额发放，并依法履行个人所得税代扣代缴义务。

第三章 薪酬标准与考核

第八条 董事薪酬方案：

（1）在公司全职任职的内部董事按其岗位、工作职责，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效，按照高级管理人员的薪酬方案领取薪酬，不领取固定津贴。

（2）公司的独立董事和外部董事实行固定津贴制，按股东大会审批的标准发放。独立董事和外部董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第九条 公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分构成。其中，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。

第十条 内部董事和高级管理人员基本薪酬是薪酬构成中的固定部分，主要根据以下因素综合确定：

（1）董事和高级管理人员的任职岗位、岗位职责复杂度、承担的责任及工作难度；

（2）董事和高级管理人员的任职年限、专业能力、行业经验及过往工作业绩；
（3）同地区、同行业、同规模上市公司同类岗位的市场基本薪酬水平。

第十一条 绩效薪酬是内部董事和高级管理人员薪酬构成中的浮动部分，与公司经营目标和个人绩效相挂钩。绩效薪酬的具体考核指标及考核标准，由薪酬与考核委员会制定并报董事会审议。考核指标包含以下内容：

（1）经济效益指标：包括营业收入或净利润等。

（2）业务发展指标：包括市场开拓、客户开发、重大项目推进等。

（3）专项业务目标完成情况指标：包括资金管理、资质管理、人力资源管理、市值管理等。

第十二条 中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对董事……
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