公告日期：2026-04-23

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2026-009
东港股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：现场会议于2026年4月22日14:00在公司会议室召开。网络投票表决时间为2026年4月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月22日9:15--15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司五楼会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；

4、会议召集人：东港股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长史建中先生；

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定；

7、参加本次股东会的股东及股东授权代表共计258名，代表有效表决权的股份总数171,171,547股，占公司股份总数的32.6837%，其中，现场出席会议的股东及股东代表3人,代表有效表决权的股份数为161,503,250股,占公司股份总数的30.8377%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表255人，代表有效表决权的股份数9,668,297股，占公司股份总数1.8461%。

8、公司董事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，江苏泰和律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结果如下：

1、以170,623,249股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6797%)赞成、471,648股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2755%)反对、76,650股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0448%)弃权的表决结果，通过了《董事会2025年度工作报告和2026年度工作计划》。

其中，中小股东表决情况如下：同意9,119,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3289%；反对471,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8783%；弃权76,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7928%。

2、以170,525,049股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6223%)赞成、480,348股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2806%)反对、166,150股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0971%)弃权的表决结果，通过了《2025年年度报告》及其摘要。

其中，中小股东表决情况如下：同意9,021,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3132%；反对480,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9683%；弃权166,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7185%。

3、以170,640,449股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6897%)赞成、471,748股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2756%)反对、59,350股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0347%)弃权的表决结果，通过了《关于2025年度利润分配的议案》。

其中，中小股东表决情况如下：同意9,137,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5068%；反对471,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的4.8793%；弃权59,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6139%。

4、以170,260,449股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4677%)赞成、833,148股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4867%)反对、77,950股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0455%)弃权的表……
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