公告日期：2023-06-08

证券代码：002118 证券简称：*ST紫鑫 公告编号：2023-075

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《吉林紫鑫药业股份有限公司章程》的有关规定，经吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通
过，公司决定于 2023 年 6 月 29 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将
会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 6 月 29 日(星期四)下午 15:00

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6
月 29 日 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6月 29日 9:15－15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现
场会议。

（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所
互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（3）除股东外的其他参会人员原则上现场参会，确有困难的，可通过视频会议系统以视频方式参加本次会议。通过视频会议方式出席或列席会议的视为出席。

6、会议的股权登记日：2023年6月26日（星期一）

7、出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

8、现场会议地点：吉林省长春市南关区东头道街 137 号公司会议室。

二、会议审议事项：

（一）审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于提名选举第八届董事会独立董事的议案》 √

（二）披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司于2023年6月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

（三）表决事项说明

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司就本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记时间：2023年6月27日、28日9:00-11:30，13:30-17:00

2、登记地点：吉林省长春市南关区东头道街137号公司证券部。

3、登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面、邮件或传真方式办理登记手续，……
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