公告日期：2025-10-28

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-045

宁波康强电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 10 月 24 日召

开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根

据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证监

会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的

规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董

事会审计委员会行使，同意对《公司章程》有关条款进行修改。

本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东

会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主

席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在

不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条

款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词造句变化、标点符号变化等，

在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司股东和债权人的合法权 第一条 为维护宁波康强电子股份有限公司（以下
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
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华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
和其他有关规定，制订本章程。 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程
指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系按照《中华人民共和国公司法》 第二条 公司系按照《公司法》和其他有关规定成
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和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 立的股份有限公司。

称“公司”）。 公司以整体变更方式设立；在宁波市市场监督
管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
码 91330200610260897L。

第三条 公司于 2007 年 1 月 30 日经中国证券 第三条 公司于 2007 年 1 月 30 日经中国证券监督
监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人 管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通
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民币普通股 2,500 万股，于 2007 年 3 月 2 日在 股 2,500 万股，于 2007 年 3 月 2 日在深圳证券交
深圳证券交易所上市。 易所（以下简称“深交所”）上市。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司
事务的董事担任，董事长为代表公司执行公司事务
的董事，为公司的法定代表人。

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董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
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