公告日期：2025-10-28

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-041

宁波康强电子股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议
通知于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日以通
讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2025 年第三
季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年第三季度报告》。

（二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》,修订后《公司章程》详见巨潮资讯网。

（三）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定、修订部分治理制度。具体制度逐项表决结果如下：

3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.03 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.04 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.05 审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.06 审议通过《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.07 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.08 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.09 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.10 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.11 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.12 审议通过《关于修订<董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.13 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.14 审议通过《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.15 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.16 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表……
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