公告日期：2026-03-31

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-017
宁波康强电子股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次: 2025 年度股东会

2、股东会的召集人：公司第八届董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 22 日下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 15 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司 1 号会议室(宁波市鄞州区投资创业中心金源路 906 号行

政办公楼四楼)
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的 非累积投票提案 √

议案》

7.00 《关于投资建设高密度高可靠性集成电 非累积投票提案 √

路引线框架生产线项目的议案》

8.00 《关于制定公司<董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

9.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，议案具体内容详见公
司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别提示

本次股东会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董
事、高级管理人员以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或其他能够表明其身份

的有效证件或证明进行登记，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人进行登记须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）；……
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