公告日期：2026-03-31

宁波康强电子股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员，严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

公司董事会认真履行职责，公司全体员工奋楫争先，围绕“深耕主业、提质增效、产能布局、创新驱动”四大核心策略，坚定执行年度经营目标,抢抓行业复苏机遇，有效应对各类挑战，实现了公司经营业绩的高质量增长，圆满完成了各项任务指标。

2025年度公司实现营业收入21.99亿元，同比增长11.96%；实现归属于上市公司股东的净利润11,647.06万元，同比增长40.01%。2025年公司被评为宁波市制造业百强企业、第六届（2025年）中国电子材料行业综合排序前50企业。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了八次会议，其中三次以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，五次以通讯表决的方式召开，具体情况如下：

1、第七届董事会第十八次会议于 2025 年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开，
会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于制定<舆情管理制度>的议案》、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2、第八届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 7 日以现场会议的方式召开，会
议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任
公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》。

3、第八届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场会议与通讯表决相
结合的方式召开，会议审议通过《2024 年度总经理工作报告》、《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度董事会工作报告》、《关于 2024 年度利润分配的预案》、《2024 年年度报告及摘要》、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》、《2024 年度内部控制自我评价报告》、《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项报告》、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

4、第八届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议与通讯表决相
结合的方式召开，会议审议通过《2025 年第一季度报告》、《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。

5、第八届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开，
会议审议通过《2025 年半年度报告全文与摘要》、《关于以自有资产向银行申请抵押融资的议案》。

6、第八届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 9 日以通讯表决的方式召开，
会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

7、第八届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开，
会议审议通过《2025 年第三季度报告》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

8、第八届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开，
会议审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》、《关于拆除公司宁波西厂区北侧四幢旧厂房即资产处置的议案》、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
独立董事贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生分别向董事会提交了《独立
董事 2025 年度述职报告……
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