公告日期：2025-10-14

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-069
韵达控股集团股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第八届董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年10月30日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间为：2025年10月30日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 10 月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月30日上午9:15至下午15:00任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年10月23日

7、会议出席对象：

（1）截至2025年10月23日（星期四）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权参加本次股东会并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）公司证券事务代表。

8、现场会议地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号。

二、会议审议事项

备注

提案编 提案名称 提案类型

码 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √

案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提 √

案

2.00 《关于申请注册发行超短期融资券的 非累积投票提 √

议案》 案

3.00 《关于拟注册发行公司债券的议案》 非累积投票提 √

案

4.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议 非累积投票提 √

案》 案

5.00 《关于修订及制定公司制度的议案》 非累积投票提 √

案

上述提案中，提案4为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余提案均为普通……
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