公告日期：2019-04-19
证券代码：871501 证券简称：麦斯特 主办券商：国联证券
无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年4月7日，以电话方
式
5.会议主持人：杨良南先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
对2018年监事会的工作报告进行了审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》1.议案内容：
为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司董事会、监事会、经理层和全体员工严格按照《企业内部控制基本规范》的相关规定规范自我日常工作，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率和效果。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
就公司2018年度财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及财务指标等进行审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司2018年度拟不进行利润分配的议案》
1.议案内容：
面对激励的市场环境和公司发展规划，为保证日常经营资金需求，2018年度不进行分配利润。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司成立以来的实际经营业绩和公司2019年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司2019年度财务预算方案进行审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》议案1.议案内容：
详见2018年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司2018年年度报告摘要》及《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司2018年年度报告》，（公告编号2019-001、2019-002）。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司2018年年度报告及2018年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《公司2018年年度报告及2018年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《公司2018年年度报告及2018年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
（3）在提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0……
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