公告日期：2026-03-21

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号 2026021
深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 10 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 2日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件

三）。

黄幼平女士需对《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确定及

2026 年度薪酬方案的议案》、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

回避表决，黄幼平女士不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳

市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的 非累积投票提案 √

议案》

《关于公司董事、高级管理人员 2025

4.00 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的 非累积投票提案 √

议案》

5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

与绩效管理办法>的议案》

6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 非累积投票提案 √

额三分之一的议案》

7.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险 非累积投票提案 √

的议案》

8.00 《关于公司＜未来三年（2026-2028 非累积投票提案 √

年）股东回报规划＞的议案》

9.00 《关于选举宋骄阳女士为公司非独立董 非累积投票提案 √

事的议案》

2、特别提示和说明：

（1）本次会议审议的提案由公司第九届董事会第二十三次会议审议通过
后提交，具体详见公司刊登在 2026 年 3 月 21 日《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《第九届董事会第二十三次会议决议……
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