公告日期：2026-03-21

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2026011
深圳市科陆电子科技股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
三次会议通知已于 2026 年 3 月 9 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，
会议于 2026 年 3 月 19 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名，其中，董事徐腊平先生、张铭先生、赖亮生先生、沙小兰女士及独立董事谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生以通讯方式参加投票表决。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长李葛丰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会”。

公司独立董事谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生、彭建春先生分别向董事会提交了《2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。《独立董
事述职报告》于 2026 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》；

2025 年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事和高级管理人员对公司2025年年度报告做出了保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《2025年年度报告》于2026年3月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上；《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026012）刊登在 2026 年3 月 21 日的《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》【信会师报字[2026]第 ZI10041 号】确认，2025 年度母公司实现净利润-596,422,874.67 元，加上年初未分配利润-2,449,465,315.99 元，可供母公司股东分配的利润为-3,045,888,190.66 元。

根据《公司章程》等的相关规定，公司 2025 年度的利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见 2026 年 3 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2025年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026013）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制自我评价报告》于 2026 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇二五年内部控制审计报告》【信会师报字[2026]第 ZI10042 号】，具体内
容刊登在 2026 年 3 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确定及 2026 年
度薪酬方案的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年年度会议审议。

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