公告日期：2026-03-21

独立董事2025年度述职报告

（李建林）

本人李建林，作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等内部制度的规定，秉持忠实、勤勉的履职原则，审慎行使法定及《公司章程》赋予的各项权利，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、本人的基本情况

本人李建林，1976年出生，博士学历，教授级高级工程师。曾任中科院电工所副研究员、副组长，中国电力科学研究院储能所科室主任。现任职于北方工业大学，教授、博导，2023年6月起担任公司独立董事。

2025年，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席会议情况

1、2025年，本人参加了公司召开的所有董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。本人出席董事会会议情况如下：

独立董事 应参加董 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席次 是否连续两次未
姓名 事会次数 次数 加会议次数 次数 数 亲自出席会议

李建林 8 1 7 0 0 否

2、2025年，公司共召开3次股东会，本人均出席。

3、2025年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开4次会议。作为薪酬与考核委员会委员，本人出席了所有会议，审查董事、高级管理人员年度薪酬方案及调整后的2024年股票期权激励计划，审议2024年股票期权激励计划授予事项等，并向董事会提出建议。

4、2025年，公司董事会提名委员会共召开3次会议。作为提名委员会召集人，本人召集并主持了所有会议，对公司增补的非独立董事候选人及增选的独立董事候选人的任职资格进行了审核。

5、2025年，公司共召开5次独立董事专门会议，本人出席了所有会议，对日常关联交易预计、与关联方开展应收账款保理业务、与关联方签订《商标许可协议》、与关联财务公司续签《金融服务协议》等事项进行了事前研究及讨论。
（二）行使独立董事特别职权的情况

2025年，本人未行使独立董事特别职权。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人积极与公司内部审计机构沟通，了解公司内部控制制度的建立及执行等情况；在年报审计期间，了解审计工作计划及时间安排，就重要审计事项、关键审计事项、内部控制审计情况等与年审会计师进行沟通，关注审计进度，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整地披露年报。
（四）现场工作情况

2025年，本人累计现场工作时间达到十五日，通过参加董事会及董事会专门委员会等有关会议、到公司实地考察、与公司高管及内部审计机构负责人等有关人员沟通交流、查阅公司资料等多种方式，了解公司生产经营情况、财务状况、内部控制执行情况以及潜在的经营风险等，关注董事会、股东会决议的执行情况及各类重大事项推进进程，积极参与讨论并提出意见和建议，发挥独立董事指导和监督的作用。

在本人履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及

三、2025年度履职重点关注事项的情况

2025年，本人履职重点关注事项情况如下：

（一）应当披露的关联交易

1、2025年3月20日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，公司与关联方美的商业保理有限公司开展应收账款保理业务能够拓宽融资渠道，有利于补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。

2、2025年3月20日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司本次增加2025年度日常关联交易……
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