公告日期：2026-03-21

董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步完善深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，更好地提高公司经营和管理水平，将经营者利益与企业的长期利益结合起来，实现公司可持续发展，维护股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条 适用范围：

（一）独立董事：独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准经董事会、股东会审议通过后执行，按月发放；除前述津贴外，不享受其他形式的薪酬或福利待遇。

（二）其他董事：除独立董事外，其他董事的董事岗位不从公司领取薪酬和津贴。仅担任董事职务、未在公司或公司子公司兼任其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬和津贴；有董事身份并与公司有劳动关系，在公司或公司子公司兼任其他职务的董事（以下统称“内部董事”），适用本办法。

（三）高级管理人员：包括总裁、董事会秘书、财务负责人和《公司章程》规定的其他高级管理人员，适用本办法。

第三条 内部董事、高级管理人员薪酬与绩效管理原则：

（一）战略一致性原则：以公司战略目标为导向，按照公司价值最大化及可持续发展要求，完善内部董事、高级管理人员薪酬与绩效管理体系。

（二）责权利统一原则：从公司的整体利益出发，长短期相结合，组织绩效与个人绩效相挂钩，体现个体差异；内部董事、高级管理人员绩效管理与薪酬管理相联动，实现个人价值贡献与薪酬回报的正向关联，健全责、权、利相统一的激励和约束机制。

（三）激励性原则：对内部董事、高级管理人员薪酬设定应充分考虑市场化原则，争取达成强激励、高浮动、上下限皆可突破的薪酬模式。

（四）契约化管理原则：契约化管理，以绩效承诺书为绩效管理依据，健全能进能出、能上能下、能增能减的市场化管理机制。

第二章 管理机构

第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定内部董事和高级管理人员的考核标准并进行绩效考核，制定、审查内部董事和高级管理人员的薪酬方案。内部董事薪酬方案经董事会审议通过后报股东会批准，高级管理人员的薪酬方案报公司董事会批准。

第五条 公司人力资源管理部门、财经配合董事会薪酬与考核委员会负责内部董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的构成与标准

第六条 内部董事及高级管理人员实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖金构成。基本薪酬是年度的基本报酬；绩效薪酬主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果、个人绩效考核结果确定绩效薪酬的兑现水平；专项奖金是为专门事项设立的专项奖励或惩罚。

第七条 公司根据内部董事、高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，参考外部市场调研数据确定其基本薪酬，基本薪酬不浮动，按月平均发放。

第八条 公司内部董事和高级管理人员的绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，绩效薪酬与公司利润完成率、目标责任制考核结果及所分管业务单元绩效考评结果挂钩，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第九条 公司根据内部董事及高级管理人员的特殊贡献、公司利润完成率、目标责任制完成情况，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的内部董事和高级管理人员薪酬的补充。

第十条 公司可实施股权激励计划等对内部董事和高级管理人员进行激励，有利于进一步完善公司的法人治理结构，使得内部董事和高级管理人员的利益与公司长远发展更紧密结合。股权激励等具体方案由董事会另行制定，履行相关审批程序后实施。

第四章 薪酬管理

第十一条 内部董事和高级管理人员薪酬均为税前收入，个人所得税、各项社会保险费及住房公积金中应当由个人承担的部分，由公司按规定从其工资中代扣代缴。

第十二条 公司内部董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。

第十三条 结合公司的经营状况、同行业薪酬水平、公司业绩考核和个人绩效考核等，公司董事会薪酬与考核委员会可提议对内部董事、高级管理人员实施薪酬调整，并履行相应的审批程序。

第五章 绩效管理

第十四条 绩效考核指标的确定

（一）指……
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