公告日期：2026-03-21

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）全体委员本着勤勉尽责的原则，利用自身的专业知识及经验，切实履行各项职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会人员构成

公司第九届董事会审计委员会由独立董事谢东明、独立董事姜齐荣及董事吴德海三名成员组成，会计专业人士谢东明担任召集人。

2025年4月14日，公司对第九届董事会审计委员会委员进行了调整。调整后，审计委员会由独立董事谢东明、独立董事姜齐荣及董事王宗浩三名成员组成，会计专业人士谢东明担任召集人。

审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，公司审计委员会共召开6次会议，各委员均亲自参加。会议召开的具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项 决议情况

审计委员会 2025 2025年2月 《审计部 2024 年度工作总结》 一致同意
年第一次会议 28 日 该项议案

1、《公司 2024 年度财务会计报告》；2、《公

司 2024 年度内部控制自我评价报告》；3、《公

审计委员会 2024 2025年3月 司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用 一致同意
年度会议（2025 20 日 情况报告》；4、《关于会计政策变更的议案》；各项议案
年第二次会议） 5、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024

年度履职情况评估及履行监督职责情况的报

告》。

审计委员会 2025 2025年4月 1、《公司 2025 年第一季度财务会计报告》； 一致同意
年第三次会议 14 日 2、《审计部 2025 年第一季度工作总结及 2025 各项议案
年第二季度工作计划》。

1、《公司 2025 年半年度财务会计报告》；2、

《公司 2025 年半年度控股股东及其他关联方

审计委员会 2025 2025年8月 资金占用情况报告》；3、《关于续聘立信会 一致同意
年第四次会议 12 日 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 各项议案
度审计机构的议案》；4、《审计部 2025 年上

半年度工作总结及下半年度工作计划》。

审计委员会 2025 2025 年 10 1、《公司 2025 年第三季度报告》；2、《审 一致同意
年第五次会议 月 23 日 计部 2025 年第三季度工作总结及第四季度工 各项议案
作计划》。

审计委员会 2025 2025 年 12 1、《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业 一致同意
年第六次会议 月 29 日 务的议案》；2、《审计部 2026 年度工作计划》。各项议案

三、审计委员会主要履职情况

（一）监督及评估外部审计工作

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，并对其工作情况进行持续监督与评估。审计委员会充分发挥专门委员会的作用，对立信所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间，与立信所进行了充分的讨论和沟通，督促立信所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对立信所的监督职责。审计委员会认为，立信所在执行2025年度审计工作过程中，秉持独立、客观、公允的原则，展现出良好的职业操守与专业素养，如期完成了公司年报审计任务。立信所审计过程规范有序，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。