公告日期：2018-10-24
公告编号：2018-036
证券代码：870458 证券简称：长征科技 主办券商：银河证券
遵义长征电力科技股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年11月9日上午9:00。
预计会期1天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
公告编号：2018-036
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年11月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年偶发性关联交易的议案》
因刘兰嵩为公司新任董事，其所控股的科泰电气有限公司为我公司的电器元件及零部件供应商，在公司2018年第四季度向科泰电气关联采购不超过500万元额度内，提请股东大会授权公司总经理熊国权审批具体关联采购事项。
（二）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2018年度财务审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股份制改制、挂牌和年度财务审计的审计机构，鉴于该所对公司业务较为熟悉，公司拟续聘该所为公司2018年度审计机构，对公司2018年度财务报告进行全面审计服务工作。
三、会议登记方法
公告编号：2018-036
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
（二） 登记时间：2018年11月9日上午8:30-9:00
（三） 登记地点：公司会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：
联系人：董事会秘书王俊宏
联系电话：18311596515
传真号码：0851-28681516
（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
《遵义长征电力科技股份有限公司第一届董事会2018年第三次临时会议决议》
遵义长征电力科技股份有限公司
董事会
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