公告日期：2017-07-24
证券代码：831456 证券简称：ST森瑞 主办券商：招商证券
贵州森瑞新材料股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年7月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会通知已于 2017年6月30日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持
有表决权的股份144,314,000股，占公司股份总数的69.55%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司2016年
度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容
董事会年度工作报告对 2016 年度公司经营情况、董事会运行情
况进行了总结，并对 2017 年工作目标和计划进行了报告。报告认为：
公司 2016 年度生产经营，对经营业绩未达到年初制定的计划进行了
分析和总结；并结合宏观环境和公司情况对 2017 年生产经营目标和
计划进行了建议。
2.案表决结果：
同意股数144,314,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司2016年度监
事会工作报告〉的议案》
1.议案内容
公司监事会2016年度工作报告总结了2016年度监事会运行及监
事会履行职责情况，对公司 2016 年依法运作、财务情况、资金使用
情况、公司内部控制情况、关联交易情况等发表了意见；并向股东大会报告了 2017 年度工作计划，承诺将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。
2.议案表决结果：
同意股数144,314,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形
（三）审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司 2016年年度
报告及摘要〉的议案》
1.议案内容
公司已于2017年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本议案公
告（公告编号：2017-035、2017-037），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数144,314,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司2016年度利
润分配方案〉的议案》
1.议案内容
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2017）审字第1701012号《审计报告》，公司 2016 年实现净利润-167,843,574.71 元，从公司实际出发，2016 年度利润不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数144,314,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
10……
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