公告日期：2026-04-20

汇洲智能技术集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。现将 2025 年度董事会工作汇报如下：
一、2025 年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 107,325.56 万元，较上年同期增长 14.58%；
期末总资产为 373,136.25 万元，较上年年末增加 12.14%；归属于上市公司股东的净资产为 216,694.38 万元，较上年年末增加 13.79%；归属于上市公司股东的净利润为 4,591.34 万元，较上年同期由亏转盈。

二、2025 年董事会的日常工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，公司全体董事依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。报告期内公司董事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

第八届董事会第十 1、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》；

1 三次临时会议 2025 年 1 月 6 日 2、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委
员的议案》

第八届董事会第十 1、审议通过《关于继续受让联力昭离基金份额暨关联交
2 四次临时会议 2025 年 1 月 24 日 易的议案》

第八届董事会第十 1、审议通过《关于参与竞拍上海航天壹亘智能科技有限
3 五次临时会议 2025 年 4 月 14 日 公司 75%股权的议案》

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；
2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；
第八届董事会第十 3、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；
4 六次会议 2025 年 4 月 24 日 4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》；

6、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议

序号 会议届次 召开日期 审议事项

案》；

7、审议通过《董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情
况的专项报告》；

8、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告
暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告》；

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