公告日期：2026-04-20

汇洲智能技术集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——夏朝恒
本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间，严格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2025 年度本人任职期间履职总体情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历

夏朝恒，男，汉族，1969 年 2 月出生，党员，硕士学历，高级会计师。2011
年 10 月-2014 年 7 月，任山东兖矿国拓科技工程有限公司计划财务部部长，2014
年 7 月-2024 年 2 月，在兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司先
后任职财务部部长、副总会计、总会计师，现任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，本人按时参加公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，3 次股东会会议，本人出席董事
会会议及列席股东会会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席 出席股东会次数

8 8 0 0 否 0

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、没有缺席或委托其他董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年，本人作为审计委员会、提名委员会召集人，参加会议情况如下：

委员 召开 提出的重 其他履 异议事项具
会名 成员情况 会议 召开日期 会议内容 要意见和 行职责 体情况（如
称 次数 建议 的情况 有）

2025 年 1 1、关于计提资产减值准

月 20 日 备及资产核销的议案

1、《关于公司 2024 年

年度报告及摘要的议

案》

2、关于公司《2024 年

度财务决算报告》的议

案

3、关于公司《2024 年

度内部控制评价报告》

的议案

4、会计师事务所的履职

……
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