公告日期：2026-04-20

汇洲智能技术集团股份有限公司

董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况公告如下：

一、证券投资审议批准情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十
次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的公告》，在保证资金流动性和安全性的前提下，会议同意公司及合并报表范围内子公司可使用部分闲置自有/自筹资金进行委托理财及证券投资的总额度合计不超过（含，下同）人民币 2.8 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在该额度内可以滚动使用，其中拟使用最高额不超过 2 亿元用于委托理财，拟使用最高额不超过 0.8 亿元
用于证券投资。投资期限自公司 2024 年年度董事会审议通过之日（2025 年 4 月 24
日）起至下一年度董事会召开之日内有效。

二、报告期内执行证券投资内控制度情况

公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》，规范了公司关于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为，规定了委托理财的内部决策程序、风险控制决策管理等，有效防范风险。

2025 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司相关制度的要求，并在董事会授权的投资额度内进行委托理财和证券投资，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

三、董事会对证券投资情况的说明

公司坚持谨慎投资的原则，在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下进行证券投资，不会影响公司主营业务开展及日常经营运作，公司会进一步强化投资研究及风险控制，根据证券投资的收益情况，适时调整证券投资规模，提高公司资金的使用效率。公司将不再开展新的证券投资事项，对于截至本说明披露之日的
存量证券投资情况，公司将按照相关规定和要求择机退出。

汇洲智能技术集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 20 日

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