公告日期：2026-04-24

证券代码：002122 证券简称：ST 汇洲 公告编号：2026-025
汇洲智能技术集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市石景山区新融中街 1号院首特钢大厦 1号楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

的议案

2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

3.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √

三分之一的议案

4.00 关于 2026 年度对外担保额度预计的 非累积投票提案 √

议案

5.00 关于第九届董事会非独立董事薪酬 非累积投票提案 √

和独立董事津贴方案的议案

关于公司董事会换届选举暨提名第

6.00 九届董事会非独立董事候选人的议 累积投票提案 应选人数（5）人
案

6.01 候选人武剑飞先生 累积投票提案 √

6.02 候选人刘京平女士 累积投票提案 √

6.03 候选人孙斌先生 累积投票提案 √

6.04 候选人苏丽女士 累积投票提案 √

6.05 候选人孙伟先生 累积投票提案 √

7.00 关于公司董事会换届选举暨提名第 累积投票提案 应选人数（3）人
九届董事会独立董事候选人的议案

7.01 候选人夏朝恒先生 累积投票提案 √

7.02 候选人刘天保先生 ……
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