公告日期：2026-04-24

证券代码：002122 证券简称：ST汇洲 公告编号：2026-023
汇洲智能技术集团股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 4 月 23
日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。前述议案尚需提交公司股东会审议通过。现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5
名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。

经公司第八届董事会第二十二次会议审议，公司董事会同意提名武剑飞先生、刘京平女士、孙斌先生、苏丽女士、孙伟先生共 5 人为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名夏朝恒先生、刘天保先生、胡传雨先生共 3 人为公司第九届董事会独立董事候选人，其中夏朝恒先生为会计专业人士；1 名职工代表董事将由公司职工代表大会或其他民主方式选举产生。上述董事候选人的简历详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述 8 名董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。

本次提名的独立董事候选人刘天保先生、胡传雨先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；夏朝恒先生已于 2025 年 7 月参加深圳证券交易所创业企业培训中心组织的独立董事任前培训，但因其未及时申请结业又逾期而未取得相关证书，目前已再次报名参加最近一期培训。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司股东会将采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，股东会选举的8名董事将与公司职工代表大会或其他民主方式选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

本次董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事及职工代表董事总数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
汇洲智能技术集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

附：各候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、武剑飞先生，1985 年 3 月出生，中国国籍，硕士学历。2009 年 10 月-2012
年 2 月任弘成教育集团国际教育事业部总经理；2012 年 2 月-2014 年 2 月任为明
教育集团幼教管理中心副总经理；2014 年 2 月-2017 年 3 月任华夏幸福基业股份
有限公司基础教育管理中心总经理；2017 年 4 月-2018 年 9 月任天风天睿投资股
份有限公司董事总经理；2020 年 11 月至今任创道（北京）咨询顾问有限公司执行董事。现任公司董事长、董事及总经理。

2、刘京平女士，1961 年 7 月出生，中国国籍，博士学历，高级经济师。1991
年 1 月-2006 年 7 月，任中美合资北京京迪图形图像有限公司总经理；2004 年 7
月-2007 年 12 月，任 L'S 泛亚国际投资有限公司副总裁；2007 年 12 月-2017 年
6 月，任北京国利机构董事长；2017 年 7 月至今任北影阳光产业发展有限公司总
裁。自 2026 年 2 月 2 日起任公司董事。

3、孙斌先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，硕士学历。2019-2022 年任天
风天睿投资有限公司的投资经理；2023 年至今，任北京盛世文华广告有限公司总经理；现任公司董事。

4、苏丽女士，1985 年 12 月出生，中国国籍，硕士学历。2015 年 12 月-2023
年 9 月，历任北京承泽恩网络科技有限公司、北京汇洲智能技术有限公司、北京齐机科技有限责任公司的副总经理；……
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