公告日期：2025-10-29

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-088
梦网云科技集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事
会第五次会议于 2025 年 10 月 27 日召开，会议决议于 2025 年 11 月 13 日（星期
四）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦 2 层，深圳市

梦网科技发展有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订<对外担保管理制度>的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订<对外投资管理制度>的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订<关联交易管理制度>的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订<信息披露管理制度>的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案 非累积投票提案 √

上述议案均属于普通决议事项，并已经公司第九届董事会第五次会议审议通
过，董事会一致同意将上述议案提交公司股东会审议，具体内容参见公司刊登于

《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第五次会议决议公告》（公告
编号：2025-086）。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2025 年 11 月 12 日 8:30-11:30，13:30-17:00

2．登记地点：深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦 2 层，深圳市
梦网科技发展有限公司证券部。

3．登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出……
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