公告日期：2026-04-29

梦网云科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规则和规定，忠实履行股东会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，围绕公司发展战略稳步推进经营管理，推动公司治理体系持续完善。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度公司实现营业收入 260,913.69 万元，同比下降 40.75%；归属于上市公司
股东的净利润为-21,664.97 万元，同比由盈转亏。

二、公司治理及规范化运作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开了 11 次董事会，会议的召集、召开和表决等程序均符合
《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，参会董事充分行使表决权，认真审议各项议案，保障了公司重大事项决策的合规与高效。董事会召开具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规
定条件的议案》

2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并
2025 年 1 募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐

1. 第八届董事会第三十五次会议

月 14 日 项）》

3.《关于<公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的
议案》

4.《关于公司与交易对方签署附条件生效的发
行股份及支付现金购买资产框架协议的议案》
5.《关于本次交易预计构成关联交易的议案》
6.《关于本次交易预计构成重大资产重组的议
案》

7.《关于本次交易不构成重组上市的议案》
8.《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监
管要求>第四条规定的议案》

9.《关于本次交易履行法定程序的完备性.合规
性及提交法律文件的有效性的议案》

10.《关于本次交易符合<重组管理办法>第十
一条和第四十三条规定的议案》

11.《关于本次交易相关主体不存在<上市公司
监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相
关股票异常交易监管>第十二条规定及<深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——
重大资产重组（2023 年修订）>第三十条规定
之不得参与任何上市公司重大资产重组情形的
议案》

12.《关于本次交易不存在<上市公司证券发行
注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对
象发行股票的情形的议案》

13.《关于本次交易前十二个月内购买、出售
资产情况的议案》

14.《关于本次交易采取的保密措施及保密制
度的议案》

15.《关于本次交易信息公布前 20 个交易日公
司股票价格波动情况的议案》

16.《关于本次交易相关议案暂不提交股东大

会审议的议案》

17.……
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