公告日期：2026-04-29

梦网云科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王永）

各位股东及股东代表：

本人（王永）作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。

2025 年 5 月 15 日，因任期届满，本人不再担任董事会独立董事及董事会专
门委员会相关职务，现就本人 2025 年履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、基本情况

本人王永，男，中国国籍，1975 年出生，中国注册会计师资格，管理学博士，先后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大学，曾被中央金融工委评选为
“全国金融服务明星”。1999 年 6 月至 2000 年 6 月，在国家审计署驻深圳特派员
办事处从事审计工作；2000 年 6 月至 2002 年 9 月，在光大证券从事投资银行工
作；2002 年 9 月至 2017 年 3 月，在深圳证券交易所从事上市公司监管工作，历
任中小板公司管理部副总监、办公室副主任；2017 年 3 月至今，担任道阳（横琴）股权投资管理有限公司执行董事、经理；2020 年 1 月至今任瀛通通讯股份有限公司独立董事。2019 年 4 月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。目前还兼任横琴道阳君瑞股权投资基金（有限合伙）、珠海道阳君润创业投资基金（有限合伙）、珠海福光道阳股权投资基金（有限合伙）、珠海中鼎道阳股权投资基金（有限合伙）、珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概述

（一）出席董事会、股东会会议情况

在任期间，公司共召开 5 次董事会会议和 1 次股东会，我亲自出席历次董事
会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 出席股

姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 东大会

事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 次数

王永 5 0 10 0 0 1

会议召开前，本人认真审阅公司提供的议案材料、背景说明及相关佐证文件，深入研究决策事项的合规性、合理性与可行性，主动与公司经营管理层沟通核实关键信息，充分了解公司经营运作、财务状况及行业发展态势，为参与公司重要决策做好充分准备。会议期间，本人对提交董事会的全部议案进行逐项审慎审议，积极参与议题讨论并结合自身专业背景提出合理化建议，就相关重大事项依法发表独立意见，认真行使表决权。2025 年本人任职独立董事期间，公司提交的各项议案均符合法律法规及《公司章程》规定，未损害全体股东尤其是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，无反对、弃权的情况。同时，公司对本人的履职工作给予了充分支持与配合，不存在妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人在任期间，担任公司提名委员会、审计委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员。按照公司的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。2025 年主要履职情况如下：参加薪酬与考核委员会召开的 1 次会议，对公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案进行了讨论和审议；参加审计委员会召开的 3 次会议，对公司 2024 年度审计报告及续聘会计师事务所等议案进行了讨论和审议；参加提名委员会召开的 1 次会议，对关于公司换届选举第九届董事会的成员等议案进行了讨论和审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，与审计会计师沟通审计情况，了解审计工作进展情况；在会计师事务所出具初步审计意见后，与……
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