公告日期：2026-04-29

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2026-011
梦网云科技集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2026年4月17日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事和高级管理人员。本次会议于2026年4月27日以现场加通讯方式进行表决，会议由公司董事长余文胜先生召集和主持，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度总裁工作
报告》。

（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工
作报告》。

公司现任独立董事王一鸣、王强以及离任独立董事邹奇、王永向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务决算
报告》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现营业收入
260,913.69 万元，同比下降 40.75%；归属于上市公司股东的净利润为-21,664.97万元，同比由盈转亏。经营活动产生的现金流量净额为 18,203.92 万元；净资产收益率为-13.28%。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度利润
分配预案的议案》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-21,664.97 万元，母公司净利润为-246.20 万元。截至
2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为-184,427.32 万元，母公司未
分配利润为 30,102.05 万元。

公司拟定 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积转增股本。

具体详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告及
摘要》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（六）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制
评价报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（七）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年第一季度报
告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。

（八）以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，……
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