公告日期：2026-04-29

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2026-019
梦网云科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董
事会第八次会议于 2026 年 4 月 27 日召开，会议决议于 2026 年 5 月 20 日（星期
三）召开公司 2025 年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦 2 层，深圳

市梦网科技发展有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

5.00 2025 年度内部控制评价报告 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的

7.00 非累积投票提案 √

确认以及 2026 年度薪酬方案

关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理

8.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

9.00 关于选举公司董事的议案 非累积投票提案 √

1、上述第 1-6、8-9 项议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，董

事会一致同意将上述议案提交公司股东会审议；第 2 项、第 4 项、第 5 项议案已

经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过；第 7 项议案因公
司薪酬与考核委员会全体委员和董事会全体……
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