公告日期：2026-04-29

中国银河证券股份有限公司

关于天邦食品股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场检查报告

保荐人名称：中国银河证券股份有限公司 被保荐公司简称：天邦食品

保荐代表人姓名：刘卫宾 联系电话：010-80927321

保荐代表人姓名：康媛 联系电话：010-80927526

现场检查人员姓名：刘卫宾
现场检查对应期间：2025 年度

现场检查时间：2026 年 4 月 23 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出

席人员及会议内容等要件是否齐备，会议 √

资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人 √

员签名确认

5.公司董监高是否按照有关法律法规和本 √

所相关业务规则履行职责

6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了 √

相应程序和信息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变 √

化，是否履行了相应程序和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方 √

面是否独立

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存 √

在同业竞争
（二）内部控制
现场检查手段：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并 √

设立内部审计部门（如适用）

2.是否在股票上市后六个月内建立内部审 √

计制度并设立内部审计部门（如适用）

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成 √

是否合规（如适用）
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会

议，审议内部审计部门提交的工作计划和 √

报告等（如适用）
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报

告一次内部审计工作进度、质量及发现的 √

重大问题等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委

员会报告一次内部审计工作计划的执行情 √

况以及内部审计工作中发现的问题等（如
适用）
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资

金的存放与使用情况进行一次审计（如适 √

用）
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束

前二个月内向审计委员会提交次一年度内 √

部审计工作计划（如适用）
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束

后二个月内向审计委员会提交年度内部审 √

计工作报告（如适用）

10.内部审计部门是否至少每年向审计委员 √

会提交一次内部控制评价报告（如适用）

11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务 √

等事项是否建立了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是否完整 √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或 √

者取得重要进展

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事 √

项
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等

是否符合公司信息披露管理制度的相关规 √

定

6.投资者关系活动记录表是否及时在本所 √

互动易网站刊载
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的
建立和执行情况
现场检查手段：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及

其他关联人直接或者间接占用上市公司资 √

金或者其他资源的制度
2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否

不存在直接或者间接占用上市公司资金或 √

者其他资源的情形

3.关联交易的审议程序是否合规且履行了 √

相应的信息披露义务

4.关联交易价格是否公允 ……
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