公告日期：2026-04-29

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2026-019
天邦食品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议已于
2026 年 4 月 27 日召开，会议决议于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股
东会。现将召开本次年度股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第七次会议决定召开本次年度股东会。本次年度股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日（星期四）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次年度股东会的股权登记日为2026年5月15日。
7、出席对象

（1）截至股权登记日2026年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有 限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议的提案编码：

本次股东会提案编码表

提案编 备注

提案名称 该列打勾的栏
码 目可以投票

100 总提案 √

非累积投票提案

1.00 2025年度董事会工作报告 √

2.00 2025年度财务决算报告 √

3.00 2025年年度报告全文及摘要 √

4.00 关于2025年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于续聘公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机 √

构的议案

6.00 关于2026年度向银行借款授信总量及授权的议案 √

7.00 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬 √

方案的议案

8.00 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告 √

9.00 关于为公司董事及高级管理人员购买责任保险的议案 √

10.00 关于公司2026年对外担保的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。