公告日期：2026-04-29

天邦食品股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（陈柳）

各位股东及股东代表：

本人在担任天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定和要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。

现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况

陈柳：男，1979 年出生，东南大学博士后。曾任江苏天龙光电设备股份有限公司董事、董事会秘书、江苏省社会科学院副研究员、研究员，2018年1月至今担任南京大学长江产业经济研究院研究员、教授。现任东方日升股份有限公司（上市公司）、金埔园林股份有限公司（上市公司）独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况

2025年度，本人以现场或通讯方式，参加了公司召开的9次董事会和2次股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2025年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2025年度我出席董事会会议的情况如下：

独立董事 报告期内应参 亲自出席 委托出席 投票情况 是否连续两次未
姓名 加董事会次数 （次） （次） （反对次数） 亲自出席会议

陈柳 9 9 0 0 否

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票

2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况

公司董事会设立了战略与可持续发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会、审计委员会以及提名委员会委员。2025年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。

2025年度审计委员会共召开6次会议，分别讨论及审议了如下议题：

1、与会计师事务所交流沟通2024年年度报告进场安排及重点关注事项，对公司审计部提交的《2024年第四季度内审工作报告》及《2025年度工作计划》进行审阅并给出建议；

2、对2024年报审计关注点进行提示并讨论；

3、对2024年度审计报告及内部控制评价报告审查并进行交流讨论，对续聘天职国际会计师事务所进行讨论；

4、对2025年第一季度报告审阅并讨论，对公司审计部提交的2025年第一季度工作报告进行讨论并给出建议，同时对新一届董事会关于聘任财务总监议案进行审议；

5、对2025年半年度报告及2025年半年度募集资金报告审查并进行交流讨论，公司审计部提交的2025年第二季度工作报告进行讨论并给出建议；

6、对2025年第三季度报告审查并进行交流讨论，对公司审计部提交的2025年第三季度工作报告进行讨论并给出建议。

作为审计委员会的成员，本着勤勉尽责、实事求是的原则，本人对公司定期报告、募集资金存放与使用、聘任会计师事务所等重要事项均发表了意见。在内部控制方面，本人定期听取内部审计工作相关报告，监督内控机制有效运行。
2025年度薪酬与考核委员会共计召开2次会议，分别讨论及审议了如下议题：
1、审查公司董事、高管2024年度履行职责情况；

2、对2025年董事、高管薪酬及2025年度经营业绩考核方案审查并进行交流讨论。

作为薪酬与考核委员会的成员，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求切实履行自身职责，2025年本人通过参与薪酬与考核委员会会议认真履行职责，对公司薪酬制度执行情况进行监督。

2025年度提名委员会共计召开2次会议，分别讨论及审议了如下议题：

2、聘任公司第九届董事会任期内总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监事项审查并进行讨论。

作为提名委员会的成员，通过审查候选人信息，评估其与公司需求的契合度，并秉持客观公正的原则，为公司推荐符合发展需要的管理人员。

报告期内，本人作为独立董事，参加1次独立董事专门会议，通过独立董事专门会议对以下事项发表了同意意见：

时间 会议 事……
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