公告日期：2026-04-29

天邦食品股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（陈有安）

各位股东及股东代表：

本人在担任天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定和要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。

现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况

陈有安，1958年出生，管理科学与工程专业工学博士，高级工程师。现任国联安基金管理有限公司独立董事、和谐健康保险股份有限公司、泸州老窖股份有限公司（上市公司）独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况

2025年度，本人以现场或通讯方式，参加了公司召开的9次董事会和2次股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2025年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2025年度我出席董事会会议的情况如下：

独立董事 报告期内应参 亲自出席 委托出席 投票情况 是否连续两次未
姓名 加董事会次数 （次） （次） （反对次数） 亲自出席会议

陈有安 9 9 0 0 否

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；

2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了战略与可持续发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委
员会，本人担任战略与可持续发展委员会以及提名委员会委员。2025年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。

2025年度战略与可持续发展委员会共召开2次会议，分别讨论及审议了如下议题：

1、关于申请撤销其他风险警示的议案；

2、关于终止募集资金投资项目的议案。

作为战略与可持续发展委员会的成员，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，2025年主要审议申请撤销其他风险警示事项、终止募集资金投资项目事项，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。

2025年度提名委员会共计召开2次会议，分别讨论及审议了如下议题：

1、公司董事会换届选举非独立董事及独立董事事项的审查与讨论；

2、聘任公司第九届董事会任期内总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监事项的审查与讨论。

作为提名委员会的成员，对公司重要岗位任命情况进行讨论并发表建议，对已聘任董事及高管继续监督其绩效和履职情况。

报告期内，本人作为独立董事，参加1次独立董事专门会议，通过独立董事专门会议对以下事项发表了同意意见：

时间 会议 事项 意见类型

1、 2024 年度内部控制自我评价报告

2、 关于 2024 年度董事、高管薪酬及 2025

2025 年 3 月 独立董事专门会议 2025 年度经营业绩考核的议案 同意

27 日 年第一次会议 3、 董事会关于非标准无保留意见审计报

告的专项说明

4、 关于 2024 年度利润分配预案的议案

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在报告期内，本人与公司内部审计部门及外部会计师事务所保持密切沟通，就定期报告及财务相关事宜进行了深入讨论与交流，确保了审计过程的客观性与公正性。
（四）与中小股东的沟通交流、保护投资者权益的情况

1、勤勉履职，客观发表意见

严格按照有关法律、法规和《独立董事工作制度》《公司章程》等的规定履行职责，按时参加公司董事会……
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