公告日期：2026-04-29

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2026-009
天邦食品股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议（以下
简称“本次会议”或“会议”）通知已于 2026 年 4 月 13 日以通讯方式向全体董事发
出，会议于 2026 年 4 月 27 日上午 11:00 以通讯及现场方式在上海行政总部召开。
会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度总裁工作
报告》；

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工
作报告》；

《2025 年度董事会工作报告》全文详见公司 2025 年年度报告第三节《管理
层讨论与分析》与第四节《公司治理》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司
2025 年年度股东会上述职。《独立董事 2025 年度述职报告》于 2026 年 4 月 29
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度财务决算
报告》；

《2025 年度财务决算报告》于 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告全
文及报告摘要》；

公司董事会及董事、高级管理人员保证 2025 年年度报告全文及报告摘要所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

《天邦食品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 29 日刊登
于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2026-010；公司《天邦食品股份有限公司 2025
年年度报告》全文于 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润
分配预案的议案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-1,309,290,808.99 元，期末未分配利润-4,313,112,509.15元。截至2025年12月31日，母公司实现净利润-3,695,626,361.36元，累计可供股东分配利润-2,813,171,743.05 元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营情况，经公司董事会审议，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。《2025 年度利润分配预案的公告》于 2026年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2026-011。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度内部控制
自我评价报告》；

第九届董事会独立董事专门委员会 2026 年第一次会议审议通过了上述事项，《独立董事专门委员会 2026 年第一次会议决议》、公司出具的《2025 年度内部控制自我评价报告》、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控
制审计报告》以及保荐机构中国银河证券股份有限公司出具的《中国银河证券股份有限公司关于天邦食品股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的专项
核查意见》于 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2……
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