公告日期：2026-05-12

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2026-029
债券代码：127109 债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-023），公司将于
2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日

2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东

均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖南省湘潭市岳塘区天鹅路湘潭电化科技股份有限公司三楼
C305 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度

4.00 非累积投票提案 √

薪酬方案的议案》

5.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于制定<对外担保管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议和第十三次会议审议通

过，相关内容详见公司 2025 年 12 月 30 日和 2026 年 4 月 25 日刊登于《证券时

报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《第九届
董事会第十一次会议决议公告》《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》
《第九届董事会第十三次会议决议公告》《2025 年年度报……
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