公告日期：2026-05-16

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2026-031
债券代码：127109 债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决或变更议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 15:00

2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市岳塘区天鹅路湘潭电化科技股份有限公司三楼 C305 会议室

3、网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 15
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

本次股东会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。

4、召开方式：现场表决和网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长刘干江先生

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 210 人，代表股份 279,598,138 股，占公司有表决权股份总数的 44.4148%。其中中小投资者 208人，代表股份 13,784,741 股，占公司有表决权股份总数的 2.1897%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份265,813,497 股，占公司有表决权股份总数的 42.2251%。

3、参加网络投票情况

参加网络投票的股东共 207 人，代表股份 13,784,641 股，占公司有表决权
股份总数的 2.1897%。

4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：

1、通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票 279,500,538 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9651%；
反对票 37,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0134%；弃权票 60,200 股，
占出席会议有效表决权股数的 0.0215%。

2、通过《2025 年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票 279,500,538 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9651%；
反对票 37,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0134%；弃权票 60,200 股，
占出席会议有效表决权股数的 0.0215%。

3、通过《2025 年度利润分配预案》；

表决结果：同意票 279,475,038 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9560%；
反对票 73,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0261%；弃权票 50,100 股，
占出席会议有效表决权股数的 0.0179%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 13,661,641 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.1070%；反对票 73,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5296%；弃权票 50,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.3634%。

4、通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意票 279,492,838 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9623%；

反对票 55,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0197%；弃权票 50,100 股，
占出席会议有效表决权股数的 0.0179%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 13,679,441 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.2361%；反对票 55,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.4004%；弃权票 50,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.3634%。

5、通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》；

表决结果：同意票 279,491,238 股，占出席会议有效表……
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