公告日期：2026-01-14

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2026-007
债券代码：127109 债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司

关于不提前赎回“电化转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2025 年
12 月 22 日至 2026 年 1 月 13 日期间，已满足任何连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格不低于“电化转债”当期转股价格的 130%（含 130%，即13.13 元/股），已触发《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。

2、公司于 2026 年 1 月 13 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于不提前赎回“电化转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“电化
转债”的提前赎回权利，且在未来 3 个月内（即 2026 年 1 月 14 日至 2026 年 4
月 13 日），如“电化转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎
回权利。自 2026 年 4 月 13 日后首个交易日重新计算，若“电化转债”再次触
发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“电化转债”的提前赎回权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908 号），公司于
2025 年 6 月 16 日向不特定对象发行 487 万张可转换公司债券（以下简称“可转

债”），每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 48,700 万元，期限 6 年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债已于 2025 年 7 月4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“电化转债”，债券代码“127109”。

（二）转股期限

本次可转债转股期自发行结束之日（2025 年 6 月 20 日）起满六个月后的第
一个交易日（2025 年 12 月 22 日）起至本次可转债到期日（2031 年 6 月 15 日）
止。

（三）转股价格

截至本公告披露日，“电化转债”转股价格未发生调整，当前转股价格为10.10 元/股。

二、可转换公司债券赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“电化转债”的赎回条款为：

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元（含）时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365

其中：IA 指当期应计利息；B 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i 指可转债当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款触发情况

公司股票价格自 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 1 月 13 日期间，已满足任何
连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“电化转债”当期转股价格的 130%（含 130%，即 13.13 元/股），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

三、本次不提前赎回的原因及审议程序

公司于 2026 年 1 月 13 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“电化转债”的议案》，结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，为保护投资者利益，公……
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